Board Meeting no. (2/2022) on January 30, 2022

اجتماع مجلس الإدارة رقم (2) لسنة 2022 المنعقد بتاريخ 30 يناير 2022

عقد مجلس الإدارة اجتماعه رقم (2) لسنة 2022 يوم الأحد الموافق 30 يناير 2022 في الساعة 4:30 مساءً في مقر شركة الرفاع فيوز، وأصدر قراراته بحسب البند التالي:

الاستعدادات الجارية لعقد اجتماع الجمعية العمومية الثالثة للاتحاد

ناقش المجلس الاستعدادات الجارية لعقد اجتماع الجمعية العمومية الثالثة للاتحاد، ووافق على ما يلي:

1- فيما يتعلق بموعد عقد اجتماع الجمعية العمومية الثالثة للاتحاد، فقد وافق المجلس على عقد الاجتماع بتاريخ 12 مارس 2022 في الساعة السادسة مساءً في القاعة الرئيسية بمدرسة الرفاع فيوز الدولية (حضور شخصي)، على أن يكون حضور الاجتماع مقتصراً فقط على أعضاء الاتحاد من ملاك الوحدات في الرفاع فيوز أو ممثليهم (شخص لكل وحدة). وفي حال عدم تحقق النصاب القانوني في هذا الاجتماع، يعاد الاجتماع بتاريخ 19 مارس 2022 في نفس الزمان والمكان.

2- فيما يتعلق بموعد إرسال دعوات الاجتماع لأعضاء الاتحاد، فقد وافق المجلس على أن يتم إرسال الدعوات عبر عناوين البريد الإلكترونية لأعضاء الاتحاد المسجلة في كشوفات الاتحاد وذلك في موعد لا يتعدى يوم الخميس الموافق 17 فبراير 2022.

3- فيما يتعلق بمستند شروط الاتفاق "Term Sheet" الذي يحدد التعديلات الواردة على اتفاقية النقل الرئيسية، أفاد مدير الاتحاد إلى أن جميع الأطراف قد انتهت من التوقيع على المستند باستثناء طرف واحد، وأنه من المتوقع الانتهاء من ذلك خلال الأسبوع الجاري، وبعد المناقشة وافق المجلس على قيام رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع على المستند فور الانتهاء من تواقيع كافة الأطراف الأخرى.

4- فيما يتعلق بأوراق التصويت، فقد ناقش المجلس الطرق المثلى لتشجيع أعضاء الاتحاد على المشاركة في الاجتماع سواء بالحضور الشخصي أو ورقة التصويت، وبعد المناقشة وافق المجلس على إرسال أوراق التصويت المطبوعة إلى الوحدات التي ترغب في ذلك، وتم تكليف مدير الاتحاد بتنسيق ذلك.

5- فيما يتعلق بانتخابات مجلس الإدارة للدورة الثانية للعامين 2022-2023، فقد وافق المجلس على القائمة النهائية للمترشحين وذلك بعد التأكد من استيفائهم للشروط الواجب توفرها، وهم:

• السيد / محمد محمود محمد، تاريخ الترشح 25 يناير 2022.
• السيد / فيليب لي، تاريخ الترشح 2 نوفمبر 2021.
• السيدة / ريم أحمد أكبري، تاريخ الترشح 10 نوفمبر 2021.
• السيد / ماجد علي الأمين، تاريخ الترشح 24 يناير 2022.
• الدكتور صالح بن محمد بن نويجم، تاريخ الترشح 24 يناير 2022.
• السيد / خالد أحمد رجب، تاريخ الترشح 23 يناير 2022.
• السيد / يافع عيد الفرج، تاريخ الترشح 28 أكتوبر 2021.
• السيد / حسين أحمد حسين، تاريخ الترشح 11 نوفمبر 2021.
• السيد / أكرم نبيل الحاج، تاريخ الترشح 11 نوفمبر 2021.
• السيد / عبدالله مرتضى عبدالله، تاريخ الترشح 31 أكتوبر 2021.
• السيد / عبدالحميد علي البلوشي، تاريخ الترشح 25 يناير 2022.

كما أقر المجلس أن تتم انتخابات مجلس الإدارة (حضورياً) خلال اجتماع الجمعية العمومية الثالثة المقرر لها تاريخ 12 مارس 2022، على أن يتم اتخاب (7) مترشحين من الحاصلين على أعلى الأصوات، (5) أعضاء رئيسيين، و(2) أعضاء احتياط.

6- فيما يتعلق بتنظيم عقد الاجتماع وإجراء الانتخابات، فقد وافق المجلس على التعاقد مع أحد الشركات لتنظيم هذا الاجتماع وتوفير فريق اللجنة المنظمة للاجتماع، كما تم خلال اجتماع الجمعية العمومية الأول بتاريخ 7 ديسمبر 2019.

7- فيما يتعلق بجدول أعمال الاجتماع، فقد وافق المجلس على بنود جدول الأعمال بحسب ما يلي:

• البند (1): تعيين رئيس الاجتماع وعرض تقرير مجلس الإدارة للعام 2021
• البند (2): الموافقة على جدول الأعمال
• البند (3): التصديق على محضري اجتماع الجمعية العمومية الثانية المنعقدة في 17 و24 أبريل 2021
• البند (4): اعتماد القوائم المالية (المدققة) للعام 2020
• البند (5): تعيين مدقق خارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021
• البند (6): اعتماد التعديلات الواردة على اتفاقية النقل الرئيسية
• البند (7): إرساء مناقصة مدير الاتحاد للعامين 2022-2023
• البند (8): اعتماد ميزانية الاتحاد للعام 2022
• البند (9): التصويت على توصيات مجلس الإدارة بخصوص مقترح تغيير طريقة احتساب رسوم الخدمة
• البند (10): إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنتين الماليتين المنتهيتين في 2020 و2021
• البند (11): انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للعامين 2022-2023
• البند (12): ما يستجِد من أعمال

8- فيما يتعلق ببند اعتماد القوائم المالية (المدققة) للعام 2020، فقد وافق المجلس على دعوة المدقق الخارجي شركة Ernst & Young لحضور الاجتماع.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 6:00 مساءً.