Board Meeting no. (9/2/2023) on October 4, 2023

اجتماع مجلس الإدارة رقم (9/2/2023) لسنة 2023 المنعقد بتاريخ 4 أكتوبر 2023

عقد مجلس الإدارة اجتماعه رقم (9/2/2023) يوم الأربعاء الموافق 4 أكتوبر 2023 في الساعة 5:00 مساءً في مقر شركة الرفاع فيوز، وأصدر قراراته بحسب البنود أدناه:

1. المصادقة على محضر الاجتماع رقم 8/2/2023 المنعقد بتاريخ 27 أغسطس 2023م

وافق المجلس على التصديق على محضر الاجتماع السابق.

2. التقرير الشهري لأعمال شركة مدير الاتحاد عن شهر أغسطس 2023

استمع المجلس إلى شرح من مدير الاتحاد حول أبرز ما تضمنه التقرير الدوري، وخلال المناقشة وافق المجلس على تضمين بند يتناول أوامر السداد المرسلة إلى المُلاك مع بيان مبالغ تحصيل رسوم الخدمة والإجراءات المتخذة.

3. متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية الرابعة والموضوعات ذات الصلة

استعرض المجلس قرارات وموضوعات الجمعية العمومية الأخيرة، وتم تكليف مدير الاتحاد بما يلي:

- اتفاقية النقل الرئيسية: إرسال تقرير يتضمن التعديلات الحاصلة في المساحات المخصصة لكل فئة.

- ضم الشرائط الإضافية المباعة إلى الوحدات: إرسال طلب اجتماع مع رئيس هيئة التخطيط والتطوير العمراني.

- مقر الاتحاد: مباشرة الانتهاء من مرحلة الرسومات الهندسية لمقر الاتحاد في حي الحدائق.

- الملاحظات الواردة على التقرير المالي المدقق للعام 2021: إرسال الملاحظات إلى مجلس الإدارة.

- محطة الطاقة الشمسية: الانتهاء من التوقيع على عقد إنشاء المحطة ومباشرة الإجراءات المطلوبة.

4. مراجعة عقود الخدمات في الرفاع فيوز

استعرض المجلس عقود الخدمات في الرفاع فيوز، وتم تكليف مدير الاتحاد بما يلي:

- الموافقة على تجديد عقود الخدمات التالية:

1- عقد صيانة البنية التحتية والمرافق مع ENOVA لمدة عام واحد.

2- عقد توفير الخدمات والاستشارات القانونية مع مكتب Hafud Ali Consultants لمدة عام.

3- عقد أعمال تنظيف المساجد مع شركة QZS لمدة عامين.

4- عقد صيانة طابعات الاتحاد مع شركة Xerox لمدة عامين.

5- عقد تقنية المعلومات وصيانة الخوادم مع شركة Marvel لمدة عامين.

- وفيما يتعلق بالعقود التالية، فقد تم تكليف مدير الاتحاد بالتنسيق مع مزودي الخدمات للحصول على عرض منهم في حال رغبة مجلس الإدارة التجديد لهذه العقود لمدة عامين أو ثلاث أعوام، وهي:

1- عقد توفير خدمات النظافة وجمع القمامة مع شركة Urbaser والذي سينتهي في ديسمبر 2023.

2- عقد تشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي مع شركة Metito والذي سينتهي في فبراير 2024.

3- عقد توفير خدمات مدير الاتحاد مع شركة RV Real Estate والذي سينتهي في مارس 2024.

5. الاشتراطات والإجراءات الجديدة لزيادة الأحمال الكهربائية للوحدات

اطلع المجلس على الاشتراطات والإجراءات الجديدة لزيادة الأحمال الكهربائية للوحدات الراغبة في القيام بأعمال توسعة إنشائية، والتي تتطلب الحصول على إشراف هندسي من أحد شركات الإشراف الكهربائي المرخصة من قبل هيئة الكهرباء والماء، وبعد المناقشة قرر المجلس تكليف مدير الاتحاد بعقد اجتماع مع شركة GEMAC لبحث سبل التعاون المشترك والحصول على أفضل العروض لمُلاك الوحدات في الرفاع فيوز.

6. منتدى المحافظة الجنوبية للتنمية الاستثمارية 2023

اطلع المجلس على الدعوة المقدمة من المحافظة الجنوبية للمشاركة في منتدى المحافظة الجنوبية للتنمية الاستثمارية للعام 2023 والذي سيعقد هذا العام تحت شعار "نحو مجتمع مستدام"، وأكد المجلس على ضرورة المشاركة في هذا المنتدى لعرض البرامج التنموية التي يعكف عليها الاتحاد والتي تسهم في تحقيق الأهداف التنموية لمملكة البحرين. وأشار مدير الاتحاد إلى أن المنتدى سيعقد يوم الخميس 5 أكتوبر 2023 تحت رعاية معالي وزير الداخلية.

7. موعد الافتتاح الرسمي للحديقة الجديدة في حي الحدائق P-10

اطلع المجلس على مستجدات حفل الافتتاح الرسمي للحديقة الجديدة في حي الحدائق P-10 ووافق المجلس على إقامة حفل الافتتاح خلال شهر نوفمبر 2023، وتم تكليف مدير الاتحاد باتخاذ الإجراءات الواجبة بهذا الخصوص.

8. مقترح الفعاليات المقدم من اللجنة الفرعية الاجتماعية والثقافية

استعرض المجلس الفعاليات المقترحة للجنة الفرعية الاجتماعية والثقافية وهي على النحو التالي:

- ورشة نسائية لفنون التجميل ستعقد بتاريخ 28 أكتوبر 2023

- المسابقة الثانية للشطرنج ستعقد بتاريخ 4 نوفمبر 2023

وتم تكليف مدير الاتحاد بتعميم هذه الفعاليات على السكان والتنسيق مع اللجنة لتوفير الاحتياجات اللازمة.

9. ما يستجد من أعمال

ناقش المجلس تحت هذا البند مقترح مقدم مقدم من أحد الشركات يتناول إنشاء منصة رقمية لسكان الرفاع فيوز تهدف إلى توفير الخدمات بطريقة رقمية، وبعد المناقشة تم تكليف مدير الاتحاد بالاجتماع مع الشركة.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 6:10 مساءً.